Money Laundering
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Communiqué de presse


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Le Parlement intransigeant vis-à-vis des crimes financiers

Directive sur le blanchiment d'argent


Les commissions « Affaires économiques et monétaires » et « Justice et affaires intérieures » du Parlement européen ont adopté aujourd'hui le texte de révision de la directive sur le blanchiment d'argent. La majorité des députés ont accepté certaines demandes clés du groupe des Verts / ALE.

Réaction de Judith SARGENTINI, Rapporteure pour la Commission Justice et affaires intérieures :

"L'évasion et l'évitement fiscaux occasionnent des pertes annuelles de plusieurs milliards pour les pays européens et pays tiers. Au lieu de financer des hôpitaux, des crèches ou des écoles, des sommes colossales d’argent disparaissent via des montages et structures complexes d’entreprises. En exigeant un registre public pour les sociétés et les trusts, le Parlement européen entend faire la lumière sur ces structures pour mieux les combattre.

Il existe par ailleurs un accord clair en faveur de sanctions plus sévères à l’égard de ceux qui enfreindraient la directive. L’objectif étant de dissuader l’évasion fiscale et de montrer aux citoyens que l'UE que l’Union européenne est déterminée à poursuivre les fraudeurs. »

Pour Eva JOLY, Membre des Commissions 3Economique et monétaire «  et « Justice et affaires intérieures » :

« Le Parlement envoie un signal fort pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le texte adopté aujourd’hui intègre certaines demandes portées de longue date par les écologistes  et répond au scandale des Panama Papers. Il  renforce ainsi considérablement le contrôle des intermédiaires qui facilitent les délits d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Il instaure également un registre public des propriétaires fonciers et immobiliers dans tous les États membres. Il s’agit là d’une mesure importante puisque ce secteur apparaît régulièrement dans les opérations de blanchiment d'argent.

"Bon nombre de scandales fiscaux de ces dernières années découlent aussi bien d’interprétations abusives des lois que de failles dans la législation. En se ralliant sur la position de la rapporteure Verts-ALE, les députés octroient à la Commission européenne un droit de regard sur les autorités nationales compétentes afin de s’assurer de la bonne application des règles. »

El Parlamento Europeo exige una línea dura contra los delitos financieros

Directiva sobre el blanqueo de capitales


Las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y la de Libertades Civiles del Parlamento Europeo han votado hoy la revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales.

Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV ha declarado; 

“La votación de hoy es una señal muy positiva y clara del Parlamento Europeo en la lucha contra el blanqueo de capitales. La posición adoptada hoy incluye una serie de propuestas que reclamábamos desde el grupo de los Verdes y supone una fuerte reacción del Parlamento Europea ante el escándalo de los Papeles de Panamá”.

"La evasión y alusión fiscal  supone una pérdida de miles de millones de euros cada año para países tanto dentro como fuera de Europa. Las complejas estructuras de las empresas y sus subsidiarias facilitan ocultar aquel dinero que debería invertirse en reactivar la economía o políticas sociales. Ya es hora de poner los intereses públicos por encima de los de un pequeño número de grandes empresas y bancos.”

“De esta forma, damos la bienvenida a las diversas propuestas que se han aprobado hoy como establecer un mejor control de los intermediarios que hacen posible estos delitos o  introducir un registro público donde se muestre quién es el verdadero dueño de las propiedades y bienes de las compañías. Estas propiedades a menudo se usan para lavar dinero y pero eso es crucial tener información pública sobre quién se beneficia de cada propiedad.”

"La propuesta de hoy también otorgará a la Comisión Europea el poder de auditoría de las autoridades pertinentes en los Estados miembros a fin de controlar que se cumplan las normas aprobadas. El Parlamento Europeo manda así  un mensaje claro sobre la necesidad que las sanciones para quienes violen la directiva sean más fuertes, tanto para desincentivar la evasión fiscal como para probar ante los ciudadanos que la UE está dispuesta a ir tras aquellos que quieren evitan pagar impuestos.".