Malta
HELEN M BUSHE (CC BY-NC-ND 2.0)

Communiqué de presse


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Une enquête nécessaire et urgente

Malte/Blanchiment d’argent


Le Parlement européen a tenu un débat sur les Panama Papers et l’état de droit à Malte en présence du Premier Ministre maltais, Joseph Muscat. Depuis les révélations des Panama Papers, des membres importants de son gouvernement et fonctionnaires* sont soupçonnés de blanchiment d’argent. Aucune enquête sérieuse n’a cependant été menée et les personnes concernées, toujours en poste, n’ont pas été inquiétées.

Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission d’enquête Panama Papers :

« Le Premier Ministre maltais semble poursuivre une stratégie de déni concernant les soupçons de blanchiment d’argent qui pèsent sur de hauts responsables du gouvernement et de l’administration. Des soupçons fondés et méritant une véritable enquête selon l’unité de renseignements financiers maltaise. Des élections anticipées ne peuvent être une réponse sérieuse à ces accusations.

Dans le même temps, la Commission européenne doit enquêter sans attendre pour déterminer si Malte a violé ou non la directive anti-blanchiment. Si tel est le cas, une procédure d’infraction doit être lancée.
De notre côté, nous exigeons de Malte qu’elle fournisse enfin à notre Commission d’enquête PANA les informations déjà demandées et toujours pas fournies. »

Déclaration de Pascal DURAND, membre de la Commission d’enquête PANA :

« Pour restaurer sa crédibilité, le Premier Ministre maltais va devoir garantir une enquête sérieuse sur ce dossier en veillant à ce que les autorités judiciaires exécutent leur travail de manière absolument indépendante. »
 

Letter to the Commission on Malta: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/d7ae196d2884443fa16edda2e4b82c09.pdf
Briefing and Key requests  https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/68cebd7becd78e9de4d6be7d251120d0.pdf

Los Verdes exigen una investigación sobre el escándalo de corrupción sistémica en Malta

Malta/Blanqueo de capitales


El Parlamento Europeo ha debatido en su sesión de hoy sobre los Papeles de Panamá y el estado de derecho en Malta en presencia del Primer Ministro maltés Joseph Muscat. Las revelaciones de los Papeles de Panamá involucraron a miembros del gobierno maltés como el Ministro de Turismo Konrad Mizzi y al jefe de gabinete del Primer ministro Keith Schembri, en casos de blanqueo de capitales. Estas sospechas fueron confirmadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Malta. Sin embargo, la policía -nombrada directamente por el gobierno- no ha realizado sus labores de investigación, permitiendo a las personas afectadas esquivar cualquier responsabilidad legal por el caso.

Sobre este escándalo, el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun miembro de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá ha declarado:

“Estamos delante de un caso de corrupción sistémica. El Primer Ministro está negando evidencias de blanqueo de capitales por parte de su gobierno y a la vez impide una investigación sobre el caso. El Parlamento Europeo está investigando los Papeles de Panamá, así que vamos a intervenir en este caso y a exigir toda la información necesaria y a incluir este caso en el mandato.

Este caso es especialmente relevante porqué Malta actualmente ostenta la presidencia de turno de la UE y está negociando en nombre del Consejo, por ejemplo, la revisión de la directiva contra el blanqueo.

La Comisión Europea debe analizar en profundidad si este país ha violado o no la directiva sobre el blanqueo e iniciar un proceso de infracción si se ha vulnerado. Del mismo modo, deberá asegurar que se haya respetado el estado de derecho y el gobierno no haya bloqueado ninguna investigación judicial.”

Letter to the Commission on Malta: https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/d7ae196d2884443fa16edda2e4b82c09.pdf
Briefing and Key requests  https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/68cebd7becd78e9de4d6be7d251120d0.pdf