Images_of_Money | CC BY 2.0

Press release


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New legislation will be tough on financial crime, thanks to Greens/EFA group

Money Laundering


The European Parliament has today given its approval to the outcome of negotiations on the fifth update to the anti-money laundering directive. The revised legislation contains wide-ranging measures for combatting money laundering, such as granting public access to data on the beneficial owners of firms.

Commenting on the outcome, Judith Sargentini, Greens/EFA member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs committee and co-rapporteur for the European Parliament, says:

“After one year of negotiations, I am extremely happy that we have reached this outcome. We have fought hard to get here and the result is a victory for the Greens/EFA group. These new measures will be tough on financial crime and help prevent money flowing out of the real economy, away from vital public services such as schools and hospitals.

"This directive is a concrete response to the misconduct exposed by the Panama Papers and Paradise Papers. Public access to ultimate beneficial ownership registers will be a vital tool in the fight against money laundering, terrorism financing, tax evasion and avoidance. Thanks to this legislation, it will be possible to really show who pulls the strings behind the opaque arrangements of letterbox companies and trusts. Greater transparency will make it easier to identify and prevent criminal activity, and also support the work of journalists investigating any malpractice.

“Significantly, the revised directive will also, for the first time, deal with virtual currencies, like bitcoin, and enable closer regulation of them. This is an important first step for the EU when it comes to oversight of new forms of digital currency.”

Grâce aux Verts-ALE, la nouvelle législation permettra de mieux lutter contre la criminalité financière

Blanchiment d’argent


Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui le texte issu des négociations sur la cinquième révision de la directive anti-blanchiment. La députée Verts-ALE Judith Sargentini étant co-rapporteure pour le Parlement européen. La législation révisée prévoit des mesures clés pour lutter contre le blanchiment d'argent telles que l’accès public aux registres centraux sur les bénéficiaires effectifs des entreprises.

Déclaration de Judith Sargentini, membre Verts / ALE de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et co-rapporteure pour le Parlement européen :

"Je me félicite du résultat obtenu après une année de négociations intenses. Nous avons prévu de nouvelles mesures pour nous attaquer à la criminalité financière et empêcher que l'argent ne sorte de l'économie réelle en privant, notamment, des services publics aussi essentiels que les écoles et les hôpitaux de précieux financements.

Cette directive est une réponse concrète aux pratiques mises en avant par les Panama et les Paradise Papers. L'accès public aux registres centraux sur les bénéficiaires effectifs des entreprises sera l’un des outils clés dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion et l’optimisation fiscales.

Nous pourrons enfin connaître l'identité des personnes se dissimulant  derrière les structures opaques des entreprises et des trusts. Grâce à la transparence majeure, nous serons en mesure de mieux identifier et de prévenir les activités criminelles mais aussi de mieux protéger les journalistes d’investigation.

Enfin et pour la première fois, la directive révisée prend en compte les monnaies virtuelles comme le bitcoin pour mieux les réguler. C'est un premier pas important pour l'UE au niveau de la surveillance de la monnaie numérique."

Erfolg für den Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus und Steuerflucht

Anti-Geldwäsche-Richtlinie


Im Kampf gegen Geldwäsche sollen Eigentümerregister aufdecken, wer hinter Unternehmen steckt, Behörden erhalten zudem Einsicht in die Eigentümerstrukturen von Immobilien. Die breite Mehrheit der Abgeordneten des Europäischen Parlaments hat die Neu-Fassung der Anti-Geldwäsche-Richtlinie angenommen, das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Europäischem Parlament, Rat und Europäischer Kommission („Trilog“) bestätigt und sich zentralen Forderungen der Grünen/EFA-Fraktion angeschlossen.

Judith Sargentini, Verhandlungsführerin für das Europäische Parlament und Mitglied im Innen- und Justizausschuss, kommentiert:

„Wir machen einen großen Sprung bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Die Schattenwirtschaft schleust jährlich Milliarden Euro am Fiskus vorbei, das Geld fehlt in Schulen, Krankenhäusern und Infrastrukturprojekten.

Eigentümerregister werden es leichter machen, die Mittelsmänner hinter dubiosen Unternehmen aufzudecken und Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus, Steuerflucht und Steuervermeidung einen Riegel vorzuschieben. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, dass die überarbeiteten Regeln erstmals auch die Regulierung virtueller Währungen wie Bitcoins ermöglichen.“

Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion, ergänzt:

„Geldwäscher und Steuervermeider scheuen Transparenz wie der Teufel das Weihwasser. Die neuen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche sind die richtige Antwort auf Steuerflucht und Steuervermeidung. Für suspekte Investoren wird es schwieriger, ihre dunklen Machenschaften durch Immobilienkäufe in Großstädten zu verschleiern. Polizei und nationale Behörden bekommen nun grenzüberschreitend Zugriff auf die Eigentümer von Bankschließfächern und Immobilien, um Geldwäsche und andere kriminelle Machenschaften besser ermitteln zu können.“


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