usual suspects tax doging

Press release


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Tax evasion

New report looks at the role of the middle-men


The Greens/EFA group in the European Parliament has today published a report looking at the role of intermediaries (banks, accountants, lawyers) in tax evasion.

 

The report draws on information from a database created by the International Consortium of Investigative Journalists using data from the Panama Papers, Bahamas Leaks and Offshore Leaks.

 

The vast majority of the intermediaries named in the leaks have a base in the EU, with the United Kingdom emerging as the EU's favourite host. Among the middlemen are large banks such as UBS, Credit Suisse or Citibank but also law firms and accounting giants.

 

Commenting on the report, Greens/EFA economic and finance spokesperson Sven Giegold said:

 

"This study shows that tax evasion and money laundering are not only the concern of dubious states in the Caribbean. These transactions are made possible by banks, law firms and auditors operating, and often based, here in the European Union. Swiss and Luxembourg firms, as well as French and British institutions, have earned a tidy sum from this kind of business. The governments of member states must initiate an investigation into those firms complicit in tax evasion and money laundering. All those who would assist tax evasion must be effectively regulated and supervised. We are calling for comprehensive and independent monitoring of intermediaries in order to prevent financial institutions assisting tax avoidance and money laundering in third countries. This must apply equally to banks, lawyers, and consultants."

 

Green tax spokesperson Molly Scott Cato added:

 

“This new report shows that helping wealthy elites and corporations dodge tax is a thriving business in the UK. At a time when the EU is exploring measures to clamp down on tax dodging, Theresa May has set her sights on a low tax economy. This will only strengthen the arm of bankers, accountants and lawyers who help the wealthy avoid or evade paying their fair share of tax; money we all need to help create a fairer and more equal society. We totally reject the so-called “new economic model” that Theresa May and her Chancellor have chosen to threaten the EU with which in reality is one of the oldest tricks in the book.”

 

Notes:

The study and its key results can be found here: www.greens-efa.eu/en/article/who-are-the-middlemen-helping-to-dodge-tax-or-launder-dirty-money/

The European Parliament's PANA committee, established to investigate the revelations of the Panama Papers, is today holding a hearing on the role of intermediaries. The full programme is available here: https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/ccb91972-c76a-4af2-8b14-186ec42a25cb/Draft%20programme%20-%20hearing%20with%20intermediaries%2024%20Jan%202017.pdf

Nuevo informe sobre evasión fiscal

El grupo Verdes/ALE señala a los intermediarios como actores clave en los esquemas de evasión fiscal


Ante la comparecencia hoy de las empresas intermediarias (bufetes de abogados, bancos y contables) en la comisión de investigación sobre los Papeles de Panamá en el Parlamento Europeo, el grupo Verdes/ALE ha lanzado un nuevo informe sobre su rol en los esquemas de evasión fiscal. El informe acumula las bases de datos de los Panama Papers, Bahamas Leaks y Offshore Leaks para realizar un análisis cuantitativo y un mapa de las empresas intermediarias. Con 203 intermediarios operando en España, se sitúa como tercer país de la UE detrás de Reino Unido y Luxemburgo.

 

Sobre las conclusiones del informe, el eurodiputado Ernest Urtasun miembro de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los papeles de Panamá ha declarado:

 

"Hasta ahora, gran el foco de los escándalos fiscales en la UE ha estado sobre los nombres de los deportistas, personas famosas o en empresas como Ikea o Inditex. Sin embargo, estos esquemas no salen de la nada, sin la ayuda de bancos, contables y abogados, no se podrían crear los complejos esquemas fiscales que les permiten evitar el pago los impuestos que les corresponde.

 

En este nuevo informe de los Verdes, España queda en muy mal papel, es el tercer país de la UE con más intermediarios registrados, sólo detrás de países de dudosa reputación en materia fiscal como Reino Unido y Luxemburgo. Sólo con las cifras de las filtraciones, vemos como 203 empresas intermediarias operaban en España para crear esquemas fiscales de mínima tributación.

 

Es vital incluir medidas de control sobre las prácticas de los intermediarios en el marco del trabajo contra el fraude y los paraísos fiscales. Es uno de los campos donde no se está avanzando ni mucho menos lo que se debería. Igual que con la lista negra de paraísos fiscales de la Comisión que el Parlamento tumbó por ser insuficiente, en las comparecencias de hoy con los representante de los intermediarios queremos que el Parlamento tenga una voz clara y mucho más ambiciosa, su negocio debe acabar inmediatamente."

 

El estudio y los principales resultados se pueden descargar aquí (en inglés): https://www.ernesturtasun.eu/wp-content/uploads/2017/01/Greens-EFA-report-Usual-Suspects-Intermediaries-in-tax-dodging-23-01-2017.pdf