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Pressemitteilung


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Schwarze Liste der EU-Kommission ist scharfes Schwert gegen schmutziges Geld

Geldwäsche


Die Europäische Kommission hat heute eine neue Schwarze Liste vorgestellt, auf der 23 Staaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verzeichnet sind, erstmals werden auch Saudi-Arabien, Panama und die US-Jungferninseln aufgeführt.
Bislang umfasste die Schwarze Liste lediglich zwölf Länder, die schon auf der Liste der Financial Action Task Force (FATF), einer 1989 gegründeten internationalen Anti-Geldwäsche-Organisation, stehen. Damit geht die Europäische Kommission beim Kampf gegen Geldwäsche erstmals weiter, als die zähen Kompromisse der FATF. Das Europäische Parlament und allen voran die Grünen/EFA-Fraktion hatten die EU-Kommission wiederholt aufgefordert, dem Auftrag der EU-Geldwäscherichtlinie zu folgen und eine eigene Bewertung von Drittstaaten durchzuführen.

Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament, kommentiert:

„Die Schwarze Liste ist ein scharfes Schwert gegen Geldwäsche. Für den Kampf gegen schmutziges Geld ist das ein echter Fortschritt. Geldwäsche stellt eine enorme Gefahr für unsere Sicherheit dar und fördert Korruption und Kriminalität in der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat dem enormen Lobbydruck einiger Regierungen standgehalten und eine deutlich verbesserte Schwarze Liste vorlegt, die auch Panama, Saudi-Arabien und die US-Jungferninseln enthält.

Die Schwarze Liste ist lang, aber noch nicht komplett. Einige der größten Waschmaschinen für schmutziges Geld fehlen noch, wie Russland, London und Aserbaidschan. Die EU-Kommission muss transparent machen, weshalb sie 23 Länder auf die Schwarze Liste genommen hat und andere nicht. Ohne Transparenz muss sich die EU-Kommission den Vorwurf gefallen lassen, dass die Schwarze Liste das Ergebnis eines politischen Kuhhandels ist.

Angesichts der riesigen Geldwäsche-Skandale in EU-Ländern wie Lettland, Dänemark, Malta und Zypern sollte die EU-Kommission die Prüfung von EU-Ländern beschleunigen und sicherstellen, dass die europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig umgesetzt werden.”

Nueva lista negra de la UE: una herramienta eficaz para combatir el blanqueo de capitales

Blanqueo de Capitales


La Comisión Europea ha dado a conocer hoy su "lista negra" de países en los que existe un riesgo significativo de blanqueo de capitales. La lista contiene jurisdicciones de terceros países que incluye las Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Panamá y Arabia Saudí, entre otros.

La lista exigirá a todas las empresas de la UE que realicen operaciones con bienes o servicios por valor de más de 10.000 euros en las jurisdicciones que figuran en la lista negra que actúen con una diligencia debida reforzada sobre las transacciones.

La lista negra es el resultado de la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que actualmente está siendo ratificada por los Estados miembros, y la Comisión llevará a cabo una evaluación más detallada de las jurisdicciones que figuran en la lista.

Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:

"La publicación de la lista negra de hoy por parte de la Comisión Europea es una victoria en la lucha contra el blanqueo de dinero  que contribuirá a reducir los enormes flujos de fondos que entran en la UE de manera ilícita. El blanqueo de capitales constituye una enorme amenaza para nuestra seguridad y  para la lucha contra la corrupción en Europa y necesitamos instrumentos sólidos para combatirlo. Es una buena noticia que la Comisión se esté tomando en serio la lucha contra el blanqueo de dinero y que la lista sea sustancial e incluya países de riesgo bien conocidos como Panamá, Arabia Saudí y las Bahamas.

La lista, sin embargo, no debería limitarse a países terceros. Hay que recordar que el blanqueo de dinero no es fenómeno que ocurra únicamente fuera de la UE. Hemos visto grandes escándalos también en Estados miembros como Dinamarca, Malta o Chipre. Por ello, la Comisión Europea debería acelerar su procedimiento de infracción y garantizar que las normas europeas contra el blanqueo se apliquen plenamente en todos los Estados miembros. Es urgente además que la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales se aplique sin demora. Es hora de afrontar la realidad y frenar el fenómeno del lavado de dinero dentro de nuestras propias fronteras".