Press release


en | de | fr

European Council must stop dragging its heels

Money Laundering


The eighth round of trilogue negotiations on the revision to the anti-money laundering directive ended abruptly today after the Estonian Presidency confirmed it did not have a mandate to negotiate or a latest text for a basis for discussion. The European Parliament has made the creation of a public registry of beneficial ownership for both companies and trusts a red line in the negotiations. However, the European Council has continued to refuse to allow progress on trusts.

Judith Sargentini, Greens/EFA member of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs committee and co-rapporteur for the European Parliament, comments:

"The EU member states have got to stop dragging their heels on this crucial piece of legislation. Each successive major tax scandal has shown the need for increased transparency. With the Paradise Papers, the list of revelations has grown even longer, yet still member states refuse to act.

"Public access to ultimate beneficial ownership registers would be a crucial tool in the fight against money laundering, terrorism financing, tax evasion and avoidance. These would reveal to the world the identities of the people that currently hide behind the opaque structures of companies and trusts. Member States’ failure to approve this means loopholes remain that allow criminals to keep illicitly flowing money away from the treasury box. This behaviour is both infuriatingly self-defeating and very costly to our societies. Every year, EU taxpayers lose billions of euros due to money laundering, money that could be being invested in our hospitals, schools, and infrastructure." 

Europäischer Rat darf nicht länger auf der Bremse stehen

Geldwäsche


Die achte Runde der Trilog-Verhandlungen über die Überarbeitung der EU-Geldwäscherichtlinie wurde heute abrupt beendet, nachdem die estnische Ratspräsidentschaft bestätigt hatte, dass sie weder über ein Verhandlungsmandat noch über einen Text als Diskussionsgrundlage verfügt. Das Europäische Parlament hat die Einrichtung eines öffentlichen Registers der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und Trusts zu einer roten Linie in den Verhandlungen gemacht. Der Europäische Rat weigert sich jedoch weiterhin, bei Trusts auf das Parlament zuzugehen.

Dazu sagt der wirtschafts- und finanzpolitische Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament und Schattenberichterstatter zur Geld, Sven Giegold:

"Die EU-Mitgliedstaaten dürfen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität nicht länger auf der Bremse stehen. Jeder neue Steuerskandal macht klar, dass wir mehr Transparenz brauchen. Mit den Paradise Papers ist die Liste der Enthüllungen noch länger geworden, doch die Mitgliedsstaaten weigern sich noch immer zu handeln.

Der öffentliche Zugang zu Registern der wirtschaftlich Berechtigten ist ein entscheidendes Instrument im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und -vermeidung. Dadurch würde offengelegt, wer sich wirklich hinter den undurchsichtigen Strukturen von Unternehmen und Trusts versteckt. Ohne öffentlich zugängliche Transparenzregister werden Kriminelle weiterhin illegale Gelder am Fiskus und an Strafverfolgungsbehörden vorbeischleusen können. Die Blockade der Mitgliedstaaten ist selbstzerstörerisch und obendrein kostspielig. Jedes Jahr verlieren die europäischen Steuerzahler einen dreistelligen Milliardenbetrag durch Geldwäsche, Steuerhinterziehung und -vermeidung. Dieses Geld fehlt für Investitionen in unsere Krankenhäuser, Schulen und Infrastruktur."

Un nouveau blocage répréhensible du Conseil

Blanchiment d’argent


Le huitième round de négociations en trilogue sur la révision de la directive anti-blanchiment (1)  s’est interrompu aujourd’hui de manière brutale après que la présidence estonienne ait annoncé qu’elle n'avait pas de mandat faute d’accord des États membres. 

La création de registres centraux sur les bénéficiaires effectifs des sociétés écran, fondations et trusts constituait une ligne rouge pour le Parlement européen. Mais le Conseil a refusé toute avancée pourtant essentielle sur les trusts.

Déclaration de Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission d’enquête sur le blanchiment des capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA), membre de  de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

"Il est inacceptable que les États continuent de bloquer les avancées sur cette législation cruciale. Les scandales fiscaux épinglés les uns après les autres  montrent que la transparence doit être accrue. Au lendemain des Paradise Papers corroborant la gravité de la situation, les États membres refusent toujours d'agir.

"L’accès public aux registres centraux sur les bénéficiaires effectifs est un outil capital dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales. C’est le seul moyen de connaître l'identité des personnes se dissimulant  derrière les structures opaques des entreprises et des trusts. L’absence d’action des États permet aux criminels de poursuivre leurs activités illicites privant les caisses des États de fonds précieux qui pourraient être investis dans nos hôpitaux, nos écoles et nos services. Chaque année, le blanchiment d’argent coûte des milliards d’euros aux contribuables et mine nos démocraties. L’attitude des États est exaspérante et répréhensible. »

(1) La députée hollandaise Verts-ALE, Judith SARGENTINI étant co-rapporteure pour le Parlement européen.