Money Laundering
Images_of_Money | CC BY 2.0

Press release


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European Parliament demands hard line on financial crimes

Anti-Money Laundering Directive


The European Parliament’s Economic & Monetary Affairs and Civil Liberties Justice & Home Affairs committees have voted today (28 Feb) on the revision of the Anti-Money Laundering Directive. The majority of MEPs agreed to a number of key demands from the Greens/EFA group.

Green Rapporteur on the Civil Liberties Justice & Home Affairs committee, Judith Sargentini said:

"Tax evasion and avoidance cause countries inside and outside Europe to miss out on billions of euros every year. Complex company structures and shelf companies make it easy for people to hide money that is badly needed to keep hospitals, nursing homes and schools up and running. Through a public register for companies and trusts, the European Parliament wants to shed light on these structures in order to combat them.

"There is also clear agreement that there need to be stronger sanctions for those who violate the directive, both to disincentivise against tax dodging and to prove to citizens that the EU is willing to go after those that avoiding paying tax."

Greens/EFA economic and finance spokesperson Sven Giegold added:

"This is a very strong signal from the European Parliament in the fight against money laundering and the financing of terrorism. The position adopted today includes a number of Green ideas and is a strong response to the Panama Papers scandal. The majority of MEPs have rightly backed better control of the middle-men who make these crimes possible. We must put the interests of the public good ahead of those of a small number of big businesses and banks. We are especially pleased to have secured a Green proposal for the introduction of a real estate register showing who owns what land and property in each Member State. Real estate is often misused for money laundering purposes and it is crucial to have public information on who benefits from its ownership. 

"In so many of the tax dodging scandals of recent years, poor enforcement has been as much of a problem as poor legislation. Our proposal, backed by the majority today, would grant the European Commission the power to audit Member States' relevant authorities to make sure they are enforcing the rules and to stop further scandals happening."

El Parlamento Europeo exige una línea dura contra los delitos financieros

Directiva sobre el blanqueo de capitales


Las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y la de Libertades Civiles del Parlamento Europeo han votado hoy la revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales.

Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV ha declarado; 

“La votación de hoy es una señal muy positiva y clara del Parlamento Europeo en la lucha contra el blanqueo de capitales. La posición adoptada hoy incluye una serie de propuestas que reclamábamos desde el grupo de los Verdes y supone una fuerte reacción del Parlamento Europea ante el escándalo de los Papeles de Panamá”.

"La evasión y alusión fiscal  supone una pérdida de miles de millones de euros cada año para países tanto dentro como fuera de Europa. Las complejas estructuras de las empresas y sus subsidiarias facilitan ocultar aquel dinero que debería invertirse en reactivar la economía o políticas sociales. Ya es hora de poner los intereses públicos por encima de los de un pequeño número de grandes empresas y bancos.”

“De esta forma, damos la bienvenida a las diversas propuestas que se han aprobado hoy como establecer un mejor control de los intermediarios que hacen posible estos delitos o  introducir un registro público donde se muestre quién es el verdadero dueño de las propiedades y bienes de las compañías. Estas propiedades a menudo se usan para lavar dinero y pero eso es crucial tener información pública sobre quién se beneficia de cada propiedad.”

"La propuesta de hoy también otorgará a la Comisión Europea el poder de auditoría de las autoridades pertinentes en los Estados miembros a fin de controlar que se cumplan las normas aprobadas. El Parlamento Europeo manda así  un mensaje claro sobre la necesidad que las sanciones para quienes violen la directiva sean más fuertes, tanto para desincentivar la evasión fiscal como para probar ante los ciudadanos que la UE está dispuesta a ir tras aquellos que quieren evitan pagar impuestos.".