Press release


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New EU blacklist successful tool to combat money laundering

Anti-Money Laundering


Today, the European Commission has unveiled its 'blacklist' of 23 jurisdictions where there is a significant risk of money laundering. The list contains 'third country' jurisdictions and includes places such as the Bahamas, the US Virgin Islands, Panama and Saudi Arabia.  

The list will require all traders in the EU doing business in goods or services worth more than €10,000 in jurisdictions on the blacklist to undertake enhanced due diligence on transactions.

The blacklist comes as a result of the EU's Anti-Money Laundering Directive, which is currently being ratified by Member States, and will see the Commission undertake enhanced assessments of the jurisdictions on the list.

Judith Sargentini, Greens/EFA rapporteur on the 5th Anti-Money Laundering Directive comments:

"The publication of today's blacklist is a victory in the fight against money laundering and terrorist financing and will make it harder for criminals and the corrupt to shift their dirty cash into Europe. Money laundering constitutes an enormous threat to our security and the fight against corruption in Europe and we needs strong tools to combat it. European Commission assessments of jurisdictions where there is a risk of money laundering and enhanced due diligence of business worth more than €10,000 will help reduce huge flows of illicit funds from entering the EU.

"This is a great result stemming from the Anti-Money Laundering Directive and shows that the EU is capable of delivering tools to combat the threat that money laundering poses. It's welcome that the Commission is taking the fight against money laundering seriously and that the list is substantial and includes well known risk countries such as Panama, Saudi Arabia and the Bahamas. We need effective tools in place to be able to detect and prevent money laundering when and where it takes place, that's why its welcome to see some of these become a reality."

Sven Giegold, Greens/EFA spokesperson on economic affairs, comments:

"In the face of the enormous amounts of lobbying we've seen from certain countries included on the list and also from EU Member States, it's good to see that the Commission has held its nerve and is taking this the fight against money laundering seriously. However, money laundering is not just some illicit activity in some far flung country, the proceeds of corruption and crime are funnelled through European banks, businesses and luxury goods on a daily basis, and we must not be afraid to call out the problem in Europe.

"The Commission should publish the country assessments that resulted in the list of 23 countries in order to provide transparency around the process and to avoid accusations of political horse-trading. The Commission has evaluated third countries according to objective criteria, so there is no reason not to publish the assessments behind the list."

"It's time to hold a mirror up to the murky world of dirty money inside the Europe Union. We have seen huge scandals involving money laundering inside the EU, in countries such as Denmark, Malta and Cyprus. That's why the European Commission should accelerate its infringement procedure with EU Member States and ensure that European rules against money laundering are fully implemented in all Member States. All EU countries must ensure that the new rules in the 5th Anti-Money Laundering Directive are put in place without delay."

Schwarze Liste der EU-Kommission ist scharfes Schwert gegen schmutziges Geld

Geldwäsche


Die Europäische Kommission hat heute eine neue Schwarze Liste vorgestellt, auf der 23 Staaten mit hohem Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verzeichnet sind, erstmals werden auch Saudi-Arabien, Panama und die US-Jungferninseln aufgeführt.
Bislang umfasste die Schwarze Liste lediglich zwölf Länder, die schon auf der Liste der Financial Action Task Force (FATF), einer 1989 gegründeten internationalen Anti-Geldwäsche-Organisation, stehen. Damit geht die Europäische Kommission beim Kampf gegen Geldwäsche erstmals weiter, als die zähen Kompromisse der FATF. Das Europäische Parlament und allen voran die Grünen/EFA-Fraktion hatten die EU-Kommission wiederholt aufgefordert, dem Auftrag der EU-Geldwäscherichtlinie zu folgen und eine eigene Bewertung von Drittstaaten durchzuführen.

Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament, kommentiert:

„Die Schwarze Liste ist ein scharfes Schwert gegen Geldwäsche. Für den Kampf gegen schmutziges Geld ist das ein echter Fortschritt. Geldwäsche stellt eine enorme Gefahr für unsere Sicherheit dar und fördert Korruption und Kriminalität in der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat dem enormen Lobbydruck einiger Regierungen standgehalten und eine deutlich verbesserte Schwarze Liste vorlegt, die auch Panama, Saudi-Arabien und die US-Jungferninseln enthält.

Die Schwarze Liste ist lang, aber noch nicht komplett. Einige der größten Waschmaschinen für schmutziges Geld fehlen noch, wie Russland, London und Aserbaidschan. Die EU-Kommission muss transparent machen, weshalb sie 23 Länder auf die Schwarze Liste genommen hat und andere nicht. Ohne Transparenz muss sich die EU-Kommission den Vorwurf gefallen lassen, dass die Schwarze Liste das Ergebnis eines politischen Kuhhandels ist.

Angesichts der riesigen Geldwäsche-Skandale in EU-Ländern wie Lettland, Dänemark, Malta und Zypern sollte die EU-Kommission die Prüfung von EU-Ländern beschleunigen und sicherstellen, dass die europäischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vollständig umgesetzt werden.”

La liste noire de l'UE est un premier succès

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme


Aujourd'hui, la Commission européenne a dévoilé sa "liste noire" de 23 juridictions où il existe un risque important de blanchiment d'argent. La liste comprend des pays tels que les Bahamas, les îles Vierges américaines, le Panama et l'Arabie saoudite.

La liste obligera tous les opérateurs de l'UE à engager des vérifications accrues sur les transactions de plus de 10 000 euros impliquant des juridictions figurant sur la liste noire.

Cette liste noire fait suite à la directive européenne anti-blanchiment, qui est en cours de ratification par les États membres.

Déclaration de Eva Joly, ancienne juge anti-corruption, Vice-Présidente de la Commission TAX3  :

« Il est bienvenu que la Commission européenne étende sa liste de pays à risque et prenne enfin en compte la menace que constituent des pays tels que le Panama et l’Arabie saoudite pour l’UE en raison de leur manque d’action pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. C'est un progrès pour combattre l'argent sale. La Commission doit toutefois publier les évaluations des pays afin de renforcer la transparence du processus et d'éviter les accusations de marchandage politique.

D'autres pays semblent toutefois manquer à l'appel dans cette liste, notamment européens. Car le blanchiment d'argent n’est pas un fléau localisé uniquement en dehors de l’UE.  Chypre, le Danemark, l'Estonie, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni sont tous des États membres qui ont récemment été épinglés dans des affaires de blanchiment d'argent. La liste de la Commission européenne doit impérativement être élargie à l’ensemble des pays de l’UE, là où l’UE peut réellement agir. Par ailleurs, la 5ème directive anti-blanchiment doit être mise en œuvre sans délai par les États membres.

Il serait grand temps de regarder la réalité en face et d’endiguer le phénomène de l’argent sale au sein de nos propres frontières. »

Nueva lista negra de la UE: una herramienta eficaz para combatir el blanqueo de capitales

Blanqueo de Capitales


La Comisión Europea ha dado a conocer hoy su "lista negra" de países en los que existe un riesgo significativo de blanqueo de capitales. La lista contiene jurisdicciones de terceros países que incluye las Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Panamá y Arabia Saudí, entre otros.

La lista exigirá a todas las empresas de la UE que realicen operaciones con bienes o servicios por valor de más de 10.000 euros en las jurisdicciones que figuran en la lista negra que actúen con una diligencia debida reforzada sobre las transacciones.

La lista negra es el resultado de la Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que actualmente está siendo ratificada por los Estados miembros, y la Comisión llevará a cabo una evaluación más detallada de las jurisdicciones que figuran en la lista.

Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, ha comentado:

"La publicación de la lista negra de hoy por parte de la Comisión Europea es una victoria en la lucha contra el blanqueo de dinero  que contribuirá a reducir los enormes flujos de fondos que entran en la UE de manera ilícita. El blanqueo de capitales constituye una enorme amenaza para nuestra seguridad y  para la lucha contra la corrupción en Europa y necesitamos instrumentos sólidos para combatirlo. Es una buena noticia que la Comisión se esté tomando en serio la lucha contra el blanqueo de dinero y que la lista sea sustancial e incluya países de riesgo bien conocidos como Panamá, Arabia Saudí y las Bahamas.

La lista, sin embargo, no debería limitarse a países terceros. Hay que recordar que el blanqueo de dinero no es fenómeno que ocurra únicamente fuera de la UE. Hemos visto grandes escándalos también en Estados miembros como Dinamarca, Malta o Chipre. Por ello, la Comisión Europea debería acelerar su procedimiento de infracción y garantizar que las normas europeas contra el blanqueo se apliquen plenamente en todos los Estados miembros. Es urgente además que la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales se aplique sin demora. Es hora de afrontar la realidad y frenar el fenómeno del lavado de dinero dentro de nuestras propias fronteras".