Press release


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New powers urgently needed to tackle money laundering in EU

Money laundering


Today, the European Parliament will debate, on an initiative of the Greens/EFA group, the risks of money laundering in the EU banking sector following on from major multi-billion euro scandals in large European banks. The ongoing case of Danske Bank in Denmark and Estonia, as well recent cases with ING in the Netherlands, Pilatus Bank in Malta and ABVL Bank in Latvia, show that the current enforcement of EU anti-money laundering rules are insufficient. Last month the European Commission announced proposals to grant greater powers and resources to the European Banking Authority to investigate banks involved in illegal financial transactions as well as to enforce anti-money laundering rules.

Judith Sargentini co-rapporteur on the 5th Anti-Money Laundering Directive:

"Money-laundering fuels crime, corruption, terrorism and all the suffering that comes with it. The fact that we cannot trust our top European banks to enforce the rules which could help end the scourge of dirty money is sickening. From Denmark to Estonia and from the Netherlands to Malta, across the four corners of this continent money-laundering scandals are piling up and it's quite clear that national regulators have been unwilling or unable to stop this cross-border criminality. That's why the Greens/EFA group are calling for all EU Member States to adopt and enforce new EU anti-money laundering rules without delay."

Sven Giegold, Greens/EFA spokesperson on money laundering comments:

"The sheer volume of dirty money flowing into Europe is turning our continent into a playground for the corrupt at the expense of ordinary citizens. There needs to be far greater resources and powers at the European-level to detect and deter money laundering, which is why we welcome the Commission's proposals. However, we need these proposals adopted as soon as possible in a fast-track procedure by Parliament and Council. The Commission needs to improve its existing capacity to investigate Member States’ compliance with EU anti-money laundering rules. As announced today with Malta, the European Commission must launch infringement proceedings against all EU countries that do not take their responsibility to tackle money laundering seriously, not only in Malta, but also in Cyprus, Latvia and Estonia."

 

Background: Today, the European Commission announced that it will draw up orders for Malta to clear up systematic weaknesses in its fight against money laundering and terrorist financing.

Greens/EFA Group demands of EU-Commission to act in the case of Danske Bank: https://www.greens-efa.eu/en/article/news/money-laundering-7999/

Live plenary debate with Sven Giegold today (Wednesday, 3 October, early afternoon) TOP 5. on the list: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Schmutziges Geld in Banken konsequent bekämpfen

Geldwäsche/Malta


Die Milliarden-Skandale und Verstrickungen europäischer Bankhäuser in Geldwäschegeschäfte diskutieren die Abgeordneten des Europäischen Parlaments heute (Mittwoch, 3. Oktober) auf Initiative der Grünen/EFA-Fraktion. Die Europäische Kommission reagiert auf die Bankenskandale und Forderungen der Grünen/EFA-Fraktion und drängt die maltesische Regierung, härter gegen Geldwäsche vorzugehen.

Sven Giegold, wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen/EFA-Fraktion, fordert die Europäische Kommission auf, Vertragsverletzungsverfahren gegen die EU-Länder einzuleiten, die Geldwäsche halbherzig oder gar nicht angehen:

„Die EU-Kommission hört die Zeichen der Zeit und zwingt die maltesische Regierung, härter gegen Geldwäsche vorzugehen. Das ist ein großer Erfolg für die Rechtsstaatlichkeit in Malta. Medien, Zivilgesellschaft und das Europäische Parlament haben das gemeinsam durchgesetzt.

Es ist unerträglich, dass europäische Banken ihre Finger im Spiel mit schmutzigem Geld haben. Das Übel Geldwäsche ist das Schmiermittel für Korruption, Terrorismus und unfairen Wettbewerb.

Die Europäische Kommission muss Vertragsverletzungsverfahren gegen alle EU-Länder einleiten, die Geldwäsche nur halbherzig oder gar nicht angehen. Oben auf der Liste stehen Malta, Zypern, Lettland und Estland. Die Europäische Bankenaufsicht braucht mehr Geld und Personal, um kriminelle Geldflüsse besser aufspüren und verfolgen zu können. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker muss sein Versprechen einlösen und das winzige Referat gegen Finanzkriminalität personell aufstocken.

Die europäischen Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament müssen die neuen Vorschläge der EU-Kommission im beschleunigten Verfahren beschließen. Die Bundesregierung muss sich an die Spitze derer stellen, die den Sumpf der Geldwäsche schnellstmöglich austrocknen wollen."

Hintergrund

Wie heute bekannt wurde, will die EU-Kommission die maltesische Geldwäschebehörde FIAU zum Handeln gegen Geldwäsche auffordern. Sollte die FIAU untätig bleiben, kann die Europäische Bankenaufsichtsbehörde den maltesischen Banken direkte Anweisungen erteilen, wie sie z.B. Hintergrundüberprüfungen der Kunden im Einklang mit EU-Vorschriften vornehmen sollen. Die EU-Kommission hat bis Mitte November Zeit, um die Stellungnahme förmlich abzugeben, die FIAU muss innerhalb von 10 Tagen antworten und ihre Änderungen darlegen.

Die Fälle Danske Bank in Dänemark und Estland, ING in den Niederlanden, Pilatus Bank auf Malta und ABVL in Lettland zeigen, dass es an der Durchsetzung der EU-Regeln gegen Geldwäsche hapert. Die Grünen/EFA-Fraktion forderte die Europäische Kommission auf, im Geldwäsche-Skandal der Danske Bank zu handeln. Daraufhin wies die Europäische Kommission die Europäische Bankenaufsicht an, den Fall zu untersuchen und kündigte im September Vorschläge an, um die Europäische Bankenaufsicht zu stärken und ihr die Autorität zu geben, illegale Finanztransaktionen zu untersuchen und die Regeln gegen Geldwäsche durchzusetzen.

Grüne/EFA-Fraktion fordert EU-Kommission im Fall Danske Bank zum Handeln auf

Plenardebatte mit Sven Giegold heute (Mittwoch, 3. Oktober) nachmittags live verfolgen (5. Tagesordnungspunkt)

Nuovi poteri urgentemente necessari per combattere il riciclaggio di denaro sporco in UE

Riciclaggio di denaro


Oggi il Parlamento europeo discuterà, su iniziativa del gruppo Verdi/ALE, i rischi di riciclaggio di denaro nel settore bancario dell'UE a seguito dei grandi scandali multimiliardari di grandi banche europee. Il caso in corso della Danske Bank in Danimarca e in Estonia, nonché i recenti casi di ING nei Paesi Bassi, della Pilatus Bank a Malta e della ABVL Bank in Lettonia, dimostrano che l'attuale applicazione delle norme antiriciclaggio dell'UE è insufficiente. Il mese scorso la Commissione europea ha annunciato proposte per conferire maggiori poteri e risorse all'Autorità bancaria europea per indagare sulle banche coinvolte in operazioni finanziarie illegali e per applicare le norme antiriciclaggio.

 Judith Sargentini, correlatrice della quinta direttiva antiriciclaggio, commenta:

"Il riciclaggio di denaro sporco alimenta la criminalità, la corruzione, il terrorismo e tutte le sofferenze che ne derivano. Il fatto che non possiamo fidarci delle nostre principali banche europee per far rispettare le regole che potrebbero contribuire a porre fine al flagello del denaro sporco è nauseante. Dalla Danimarca all'Estonia e dai Paesi Bassi a Malta, attraverso i quattro angoli di questo continente si accumulano scandali di riciclaggio di denaro sporco ed è abbastanza chiaro che le autorità nazionali di regolamentazione non hanno voluto o non sono state in grado di fermare questa criminalità transfrontaliera. Ecco perché il gruppo Verdi/ALE chiede a tutti gli Stati membri dell'UE di adottare e applicare senza indugio le nuove norme antiriciclaggio dell'UE".

 Sven Giegold, portavoce dei Verdi/Alleanza libera europea sul riciclaggio di denaro sporco, commenta:

"Il semplice volume di denaro sporco che fluisce in Europa sta trasformando il nostro continente in un parco giochi per i corrotti a spese dei comuni cittadini. Occorrono risorse e poteri di gran lunga maggiori a livello europeo per individuare e scoraggiare il riciclaggio di denaro, motivo per cui accogliamo con favore le proposte della Commissione. Tuttavia, abbiamo bisogno che queste proposte siano adottate il più presto possibile con una procedura accelerata da parte del Parlamento e del Consiglio. La Commissione deve migliorare la sua attuale capacità di indagare sul rispetto da parte degli Stati membri delle norme antiriciclaggio dell'UE. Come annunciato oggi con Malta, la Commissione europea deve avviare procedure di infrazione contro tutti i paesi dell'UE che non si assumono la responsabilità di affrontare seriamente il riciclaggio di denaro sporco, non solo a Malta, ma anche a Cipro, in Lettonia e in Estonia".

 Contesto: La Commissione europea ha annunciato oggi che emetterà ordini a Malta per colmare le carenze sistematiche nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

 Il gruppo Verdi/ALE chiede alla Commissione europea di intervenire nel caso della Danske Bank: https://www.greens-efa.eu/en/article/news/money-laundering-7999/

Dibattito plenario in diretta con Sven Giegold oggi (mercoledì 3 ottobre, primo pomeriggio) TOP 5. sull'elenco: http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html

Blanqueo de capitales en el sector bancario de la UE

Se necesitan medidas urgentes


El Parlamento Europeo debatirá hoy, a iniciativa del Grupo Verdes/ALE, los riesgos del blanqueo de capitales en el sector bancario de la UE como consecuencia de los graves escándalos en grandes bancos europeos.

El mes pasado, la Comisión Europea anunció propuestas para otorgar mayor poder y recursos a la Autoridad Bancaria Europea para investigar a los bancos implicados en operaciones financieras ilegales, así como velar por el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.

Ernest Urtasun, eurodiputado del Grupo Verdes/ALE y portavoz de Catalunya en Comú, participará en el debate y ha comentado:

"Durante el año 2018 han salido a la luz escándalos como el del Danske Bank en Dinamarca y Estonia, ING en los Países Bajos, Pilatus Bank en Malta y ABVL Bank en Letonia. Esto demuestra que la aplicación actual de las normas de la UE de lucha contra el blanqueo de capitales y el rol que juegan las instituciones comunitarias es insuficiente, sobretodo comparado con el papel proactivo de las autoridades estadounidenses en algunos de estos casos."

"El blanqueo de capitales alimenta la delincuencia, la corrupción y el terrorismo. Es escandaloso que haya bancos europeos que no apliquen las normas que podrían acabar con la lacra que supone la ocultación o legalización del dinero de origen ilícito. Es por ello que hacemos un llamamiento a todos los Estados miembros para que adopten y apliquen urgentemente las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales y a la Comisión Europea para que saque adelante lo antes posible las medidas que anunció Juncker durante el Debate del Estado de la Unión.”.

"Los volúmenes de dinero negro que fluye en Europa hacen de nuestro continente un caldo de cultivo para los delincuentes de cuello blanco en perjuicio de los ciudadanos. Es necesario que haya muchos más recursos y poderes a escala europea para detectar y disuadir el blanqueo de dinero, razón por la cual acogemos con satisfacción las propuestas de la Comisión. Sin embargo, necesitamos que estas propuestas se aprueben lo antes posible. El Consejo debe demostrar que se toma en serio la lucha contra el dinero negro y tratar estas nuevas propuestas con la máxima prioridad. Estas medidas son un buen punto de partida pero además creemos que se puede ir más allá, con más recursos de la UE para la lucha contra el blanqueo, la supervisión de sectores no financieros como abogados o contables y la creación de un cuerpo específico en la UE que se dedique a luchar contra el blanqueo y coordinar los diferentes organismos estatales."

Il est urgent d'enrayer le fléau du blanchiment

Blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de l'UE


À l’initiative du groupe Verts-ALE, le Parlement européen débattra cet après-midi du blanchiment d'argent dans le secteur bancaire de l'UE.

Les révélations récentes concernant la Danske Bank au Danemark et en Estonie, l'ING aux Pays-Bas, la Pilatus Bank à Malte ou encore ABVL Bank en Lettonie montrent que l'application actuelle des règles européennes de lutte contre le blanchiment de capitaux n’est pas satisfaisante. Le mois dernier, la Commission européenne a proposé d’accorder plus de pouvoirs et de ressources à l'Autorité bancaire européenne (ABE) afin d’enquêter sur les banques impliquées dans des transactions financières illégales et de mieux veiller à l’application de la législation contre le blanchiment.
Elle a par ailleurs annoncé ce matin qu'elle s'apprêtait à entamer une procédure permettant de contraindre l'autorité maltaise de régulation à renforcer l'application de la législation contre le blanchiment d'argent. Le rapport de l'ABE a récemment mis en avant des "lacunes générales et systématiques" dans les travaux de l'Agence maltaise chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Déclaration de Judith SARGENTINI co-rapporteure sur la 5ème directive anti-blanchiment :

"Le blanchiment d'argent est un fléau majeur qui continue d’alimenter la criminalité, la corruption ou encore le terrorisme.
Nous ne pouvons plus tolérer que de grandes banques européennes s’affranchissent des lois. Du Danemark à l'Estonie en passant par les Pays-Bas ou encore Malte, les scandales s’accumulent sans que les régulateurs nationaux n'aient mis un frein à cette criminalité transfrontalière. Nous demandons aux États membres d’adopter et de mettre en oeuvre sans délai la nouvelle législation européenne contre le blanchiment d'argent."

Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAXE3 :

"La facilité avec laquelle l'argent sale peut être blanchi au sein de l'UE fait de notre continent un terrain propice pour les criminels en col blancs. Nous devons apporter une réponse à la hauteur des trop nombreux scandales bancaires. La course aux profits des banques s'affranchissant des lois existantes au détriment des citoyens est inacceptable. Davantage de ressources et de pouvoirs sont nécessaires au niveau européen afin de mieux détecter les fraudes et de lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent. Les propositions de la Commission en ce sens sont bienvenues et c’est à présent au Conseil de faire en sorte qu’elles soient traitées en priorité. J'ajoute qu'il devient urgent que la Commission fasse une proposition pour mettre fin au blanchiment d'argent via les programmes d'octroi de citoyenneté, ou 'visas dorés'."